«Рассчитывал, что такая ситуация может быть». Суд арестовал Коломойского на два месяца и назначил второй по размеру залог в украинской истории

Игорю Коломойскому, неоднократно попадавшему в список самых богатых украинцев по версии Forbes Украина, вручили подозрение в мошенничестве и легализации доходов. 2 сентября Шевченковский районный суд Киева арестовал его на 60 суток, которые он должен провести в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины, с возможностью внести залог почти в 510 миллионов гривен. Это второй по размеру залог в истории украинских судов. Больше назначали только бывшему руководителю Фискальной службы Роману Насирову — 523 миллиона гривен.

«Ґрати» рассказывают, что известно сейчас о подозрении, как происходило избрание меры пресечения, а также о судебной истории Коломойского.

Подозрение вручили утром

2 сентября утром пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому вручили подозрение по материалам расследования СБУ и Бюро экономической безопасности по двум статьям Уголовного кодекса Украины — мошенничество статья 190 Уголовного кодекса и легализация (отмывание) средств и имущества, полученного преступным путем статья 209 УК .

«Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений», — говорилось в сообщении СБУ.

В Офисе генпрокурора уточнили, что, по данным следствия, подозреваемый мошенническим путем завладел суммой более 570 миллионов гривен. А в дальнейшем незаконные денежные средства легализовали. Коломойскому вручили также ходатайство об избрании меры пресечения.

Спецслужба опубликовала фото вручения подозрения. Коломойский вышел к стражам порядка на порог в домашних тапочках, футболке и спортивных штанах. По интерьеру на фото похоже, что находился он в своем имении в поселке Никольское-на-Днепре, в 50 километрах от Днепра.

СБУ оглашает подозрение Игорю Коломойскому у него дома под Днепром, 2 сентября 2023 года Фото: прес-служба СБУ

Впоследствии журналисты местного телеканала Днепр TV подтвердили информацию о местонахождении бизнесмена. Они сообщили, что Коломойский был замечен за рулем своего автомобиля Mercedes рядом с принадлежащим ему особняком, и, похоже, направлялся оттуда в Днепр. Позже журналисты этого канала во время телемарафона, посвященного вручению Коломойскому подозрения, пытались найти его в городе. По состоянию на 15 часов, по их данным, Коломойский находился в еврейском центре «Менора». Журналистов туда пустить с техникой отказались, ссылаясь на шаббат .

Коломойский в суде: запрет на съемку и спортивный костюм ФК «Днепр»

Заседание по избранию меры пресечения назначили в Шевченковском районном суде Киева вечером того же дня.

В 18:40 бизнесмен прибыл в сопровождении адвокатов в суд на черном микроавтобусе. Коломойский был в сине-желтом спортивном костюме футбольного клуба «Днепр», которым он раньше владел и который исчез с футбольной арены страны в 2019 году. Бизнесмен был необычно немногословен — сказал лишь, что получил подозрение в Днепре, а с тем, что в нем прописано, смог ознакомиться очень поверхностно. В то же время подчеркнул, что с подозрением «совершенно не соглашается», а на вопрос журналистов, что он думает по поводу подозрения, кратко ответил: «Я вообще не думаю».

В начале заседания Коломойский заявил, что не признает вину и против того, чтобы его снимали журналисты. Судья Шевченковского суда Вадим Ковтуненко поддержал просьбу бизнесмена и сообщил журналистам, что других участников процесса и его самого можно снимать сколько угодно, но Коломойского нет.

Кроме того, судья несколько раз переспросил бизнесмена о гражданстве. Тот показал документ, но из зала не было видно, какой именно. В дальнейшем у суда вопросов не возникло, несмотря на то, что, согласно сообщениям СМИ, которые ссылались на нардепов Ярослава Юрчишина и Сергея Лещенко, 18 июля 2022 года президент Владимир Зеленский своим указом лишил Коломойского украинского гражданства, а Миграционная служба обозначила его паспорт как «недействительный». У бизнесмена остались паспорта Кипра и Израиля.

Защита подала ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме, аргументируя это тем, что дело базируется на персональных и банковских данных. Судья удовлетворил ходатайство, поэтому журналисты вынуждены были выйти из зала.

Уже через час судья Ковтуненко пошел в совещательную комнату.

Прокуроры также покинули зал. Зато в помещение зашли немало журналистов, операторов и фотографов.

Коломойский спокойно сидел на скамье защиты вместе с тремя своими адвокатами. В зал сразу набилось немало журналистов с камерами. Сначала он и адвокаты игнорировали СМИ в зале.

Но со всех сторон сыпались к ним вопросы: как сам Коломойский относится к процессу и не хочет ли прокомментировать подозрение.

Один из адвокатов заметил: «Ну давайте при Игоре Валерьевиче не общаться о нем. Человек сказал, что не дает комментариев, имейте уважение».

В конце концов, Коломойский не выдержал и уже сам сказал журналистам, что до решения никаких комментариев не будет.

В зале перед объявлением решение яблоку негде было упасть — журналисты пытались занять лучшие места для того, чтобы снять, что провозгласит судья. Прокуроры после перерыва не вернулись. 

Судья Шевченковского райсуда Киева Вадим Ковтуненко зачитывает решение об аресте Игорю Коломойскому, 2 сентября 2023 року Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Судья Ковтуненко зачитал решение — требования обвинения удовлетворили частично. Коломойскому был назначен арест на 60 суток, до 31 октября, с возможностью внести залог почти в 510 миллионов гривен. В случае внесения залога, Коломойский должен сдать все документы, включая паспорта, а также обязаться не общаться со свидетелями по делу. Под личное обязательство он тогда может вернуться в свое жилье в Днепре, где он зарегистрирован, но после этого не покидать область.

После оглашения решения судья быстро покинул зал. Судебная охрана сразу же попросила всех присутствующих выйти из помещения, чтобы Коломойского могли взять под стражу. Журналистам не сразу разрешили убрать микрофоны и диктофоны со стола судьи.

Ждать бизнесмена в сопровождении правоохранителей пришлось в коридоре около получаса. В то же время здание суда покинул один из прокуроров. Просьбу журналистов представиться проигнорировал и коротко сказал: «Без комментариев».

Молчаливого и мрачного Коломойского без наручников вывели через коридор в микроавтобус СБУ.

Кто-то из журналистов по дороге пытался спросить у бизнесмена о том, возьмет ли их с собой на кофе, но тот проигнорировал вопросы. Из-за большого количества СМИ стражам порядка пришлось делать все очень быстро, поэтому в давке у одного из сотрудников СБУ даже выпал запасной рожок от автомата, который он быстро подобрал.

Коломойского погрузили в микроавтобус и в сопровождении нескольких представителей СБУ повезли в СИЗО в Аскольдовом переулке.

Защита: вопросы залога пока не рассматривают

За Коломойским из суда вышли его адвокаты, которые коротко все же прокомментировали дело.

Они сообщили, что во время судебного разбирательства просили отказать в избрании какой-либо меры пресечения, ссылаясь на необоснованность подозрения и отсутствие рисков. По словам адвоката Александра Лысака, защита ожидает полного текста решения, которое должно быть объявлено 7 сентября, и планирует подавать апелляцию. Как сообщил Лысак «Ґратам», вносить залог не планируют.

«Я думаю, обвинению сейчас было бы очень выгодно снять с себя ответственность после выплаты залога. Поэтому мы даже не рассматриваем этот вопрос», — сообщил адвокат.

Адвокаты назвали решение по аресту Коломойского показательным и заявили о ряде нарушений, но призвали дождаться полного текста судебного решения.

«Суд не определил счет, на который нужно перечислять денежные средства. И также у судьи-следователя нет полномочий определять место содержания личности, это определяет орган досудебного расследования. Я хочу посмотреть, чем в этом случае руководствовался суд», — объяснил Лысак.

У адвокатов также возникли замечания к статьям, инкриминируемым Коломойскому.

«Инкриминируемая статья — 209. Она даже в реестре досудебных расследований не внесена. Если оно не внесено, то насколько оно правомерно. Или внесено только о предъявлении обвинения. Вот мой коллега спрашивал какие-либо документы относительно сегодняшней, так называемой, легализации, но никаких документов нет. Поэтому мы говорим: давайте посмотрим судебное решение, нас интересует законность судебных решений», — сообщил Лысак.

Комментировать предъявление самого подозрения адвокаты отказались.

СБУ выводит Игоря Коломойского после заседания в Шевченковском суде, 2 сентября 2023 года Фото: Стас Юрченко, Ґрати

В то же время адвокаты рассказали, что после вручения подозрения Коломойскому в «8-9 утра», защитники получили сообщение о судебном заседании по избранию защиты, которое должно было состояться в 14 часов в Киеве, при том, что на тот момент Коломойский находился в Днепре.

«Мы заявляли ходатайство в суде о переносе, потому что человек добирается. Он не скрывается. Чтобы перенести на понедельник, на вторник, никакой спешки нет. Нет. Все материалы, собранные для обоснования содержания под стражей, содержатся в одном томе. Некоторые протоколы допросов свидетелей, проведенные 31 августа, даже не подписаны людьми», — сообщила защита Коломойского.

Однако ситуацию с паспортом Коломойского адвокаты так и не объяснили.

На вопросы журналистов о гражданстве и паспорте гражданина Украины, которому уделил внимание следственный судья во время заседания, и предоставленного суду паспорта защита ответила сбивчиво.

«Смотрите, мы эту ситуацию не комментируем, мы официальных документов по этому поводу (лишение гражданства — Ґ) не получили, поэтому давайте мы пока это не комментируем», — в конце концов сообщил Лысак.

Относительно состояния подзащитного адвокаты рассказали, что его состояние нормальное.

«Нормально с Игорем Валерьевичем все. Человек приехал, надел на всякий случай спортивный костюм. Мало какое решение. Видите ли, в спортивном костюме приехал, значит рассчитывал, что такая ситуация может быть», — сказал журналистам Лысак.

После этого адвокаты поехали на Аскольдовый переулок.

Сразу после комментариев адвокатов суд закрыли вместе с вещами некоторых журналистов, оставшимися в коридорах. Так что журналистам пришлось чуть ли не штурмом брать суд, чтобы вернуть себе оставленные вещи.

Через час после решения суда Владимир Зеленский выступил с вечерним обращением и посвятил его часть вопросу борьбы с коррупцией.

«Безусловно, мы защитим Украину и вернем свободу всей земле. И каждый из нас почувствует, что это будет Украина других правил. Границы — те же. Демократия — наверное, такая же бурная. Свобода — одна из самых больших в Европе, как всегда. Но точно без многолетнего «как всегда» в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил», — отметил Зеленский.

«Я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, которые десятилетиями тормозились. Закон должен работать. Так есть. Так будет», — закончил обращение президент.

Но фамилию Коломойского президент не назвал. 

240 судов по «ПриватБанку» и другие дела Коломойского

Игорь Коломойский — один из самых богатых украинских бизнесменов. В ноябре 2022 года Forbes Украина оценил его состояние в 850 миллионов долларов, и если бы не потерял гражданство в июле 2022 года, занял бы 11 место в рейтинге самых богатых украинцев.

В 2019 году Коломойский после победы Владимира Зеленского в президентской гонке вернулся в Украину. Тогда аналитическая система YouControl связывала с бизнес-группой Коломойского чуть меньше тысячи компаний в различных отраслях: металлургические и ферросплавные заводы, горно-обогатительные комбинаты и предприятия топливно-энергетического комплекса нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, а также реализующие трейдерские сети . Однако самым большим активом группы «Приват» долгое время был «ПриватБанк» — самый крупный украинский банк, который на 2016 год обслуживал более 60% платежных операций в стране.

По оценке Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), в 2020 году Коломойский входил в четверку крупнейших коррупционеров мира через обнародованные журналистами и банковскими аудиторами документы, свидетельствовавшие о вероятном выводе более 5 миллиардов долларов из подконтрольного ему «ПриватБанка» через ряд офшоров. Также в 2021 году Коломойский и его семья попали под санкции США из-за того, что бизнесмен «участвовал в коррупционных действиях, подрывавших верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам правления, включая использование своего политического влияния и официальных властей для личной выгоды».

Именно с «ПриватБанком», который до декабря 2016 принадлежал группе «Приват», связана большая часть судебных дел, касающихся Коломойского. В декабре 2016 года его передали государству. Причиной такого изменения собственности стало то, что в результате проверок Национальным банком Украины по состоянию на 1 декабря 2016 года в банке была обнаружена «дыра» в размере 148 миллиардов гривен, а его ликвидность существенно снизилась. То есть деньги на бумаге у банка существовали, но реальных средств, которые могли бы обеспечить его деятельность, не было. Годом ранее НБУ предупреждал акционеров о наличии рисков — тогда они согласились выполнить план реструктуризации и докапитализировать «Приват».

Тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева объяснила такую большую сумму дефицита денег большим количеством так называемых инсайдерских кредитов — средств выданных под сомнительное обеспечение связанным с акционерами банка компаниям. То есть компании, которые могли принадлежать собственникам или связанным с ними структурам, получали ссуды у банка, вместо залога, соответствующего размерам таких кредитов, прописывали несуществующее, устаревшее имущество или имущество с завышенной оценкой. Такая ситуация угрожала тем, что банк, обслуживавший более половины трудоспособного населения и более 50% счетов физических лиц-предпринимателей, мог быть признан неплатежеспособным, что вызвало бы существенный кризис в банковском секторе.

Тогда после переговоров государство заключило соглашение, согласно которому банк передали в государственную собственность, зато обязывалось внести около 43 миллиарда гривен в его докапитализацию облигациями — то есть фактически пополнить за счет налогов украинцев оборотные средства банка. Общий же объем докапитализации составил более 155 миллиардов гривен. Акционеры банка, в том числе и Коломойский, согласились на предложенные государством условия.

Однако впоследствии Коломойский решил обжаловать национализацию и потребовал признать переход банка в государственную собственность незаконной, или хотя бы вернуть два миллиарда долларов уставного капитала. Государство и уже национализированный «ПриватБанк» начали ряд процессов со своей стороны, чтобы добиться от бывших акционеров возврата выведенных из банка денег. В частности, ряд процессов касался семьи бизнесменов и бывших народных депутатов Игоря и Григория Суркисов, также бывших акционеров «ПриватБанка», в чьих исках суд принял сторону государства.

«Приватные» дела. Судебные иски семьи Суркисов против «Приватбанка»

Всего в украинских и международных судах рассматривалось около 240 дел, связанных с национализацией «ПриватБанка», в большей части из которых фигурировал Игорь Коломойский или связанные с ним люди и компании. А 23 июля 2023 года Верховный суд поставил точку по одному из этих дел, признав национализацию банка законной.

Кроме того, сейчас в Высоком суде Лондона идет процесс по иску «ПриватБанка» к его бывшим владельцам — Игорю Коломойскому и его бизнес-партнеру Геннадию Боголюбову и аффилированным с ними компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает истец, были реализованы его бывшими собственниками. Рассмотрение дела на 1,9 миллиарда долларов (именно во столько оценили в «ПриватБанке» нанесенный ущерб) началось в декабре 2017 года. Тогда же суд издал приказ об аресте активов Коломойского и Боголюбова по всему миру. 23 июля суд возобновил слушания, и следующее заседание должно состояться осенью.

Также против Коломойского и Боголюбова рассматривается судебный иск «ПриватБанка» в США, штате Делавер. Оба обвиняются в отмывании денег и приобретении на них недвижимости в Кентукки, Огайо и Техасе на 60 миллионов долларов.

Не по адресу. Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск бизнесмена Игоря Суркиса против Петра Порошенко о преступном сговоре во время национализации «Приватбанка»

Кроме дел «ПриватБанка», Коломойский и его окружение фигурируют в делах о завладении средствами полугосударственного ПАО «Укрнафта», одним из акционеров которого является группа «Приват». В сентябре 2022 года украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами «Укрнафты» более чем на 13 миллиардов гривен. Среди них — высшие должностные лица. В целом же Служба безопасности заявила, что установила масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен на ПАО «Укрнефть» и ПАО «Укртатнефть». 7 ноября государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых были уже упомянутые «Укрнефть» и «Укртатнефть», а 1 февраля 2023 года были связанные с делом обыски на горнолыжном курорте «Буковель», которым владеет бизнес-группа Коломойского и где он находился на момент обысков.