«Имитировал внесение денег в кассу». За что арестовали Игоря Коломойского — подробности первого подозрения бизнесмену от СБУ и БЭБ
Игорь Коломойский на заседании в Шевченковском райсуде Киева, 2 сентября 2023 Фото: Стас Юрченко, Ґрати
С начала сентября бизнесмену, совладельцу финансово-промышленной группы «Приват» Игорю Коломойскому, вручили три подозрения. Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности расследуют два дела: мошенничество и отмывание денег на сумму 574 миллиона гривен в течение 2013-2020 годов и путем фальсификации платежных документов и отмывания 5,8 миллиарда гривен в период с 2013 по 2014 годы. Еще одно дело ведет Национальное антикоррупционное бюро — оно касается завладения средствами «ПриватБанка» на сумму более 9,2 миллиарда гривен.
2 сентября Шевченковский районный суд Киева арестовал бизнесмена Игоря Коломойского на 60 суток, которые он должен провести в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины, с возможностью внести залог почти в 510 миллионов гривен.
Заседание по избранию Коломойского меры пресечения состоялось за закрытыми дверями — об этом ходатайствовала защита, и суд согласился. Однако текст подозрения появился в некоторых СМИ и телеграмм-каналах без ссылки на источник его происхождения на следующий день после задержания бизнесмена. Впоследствии адвокат Игоря Коломойского Олег Пушкар подтвердил «Ґратам» подлинность подозрения. А 11 сентября суд опубликовал свое решение в реестре и в нем также изложены обстоятельства расследования.
Примечательно, что согласно тексту подозрения, производство по этому делу было открыто 11 августа 2023 года и внесено в Единый реестр государственных расследований в тот же день. То есть с момента открытия производства до объявления подозрения прошло менее месяца. И за это время следствие не вызвало Коломойского на допрос, — так утверждает его защита.
Бизнесмен до сих пор находится в СИЗО — он отказался вносить залог и ждет апелляции на решение об его аресте.
«Ґрати» проанализировали подозрение и решение о мере пресечения по первому делу СБУ и БЭБ и рассказывают, за что одного из самых богатых и влиятельных украинских бизнесменов взяли под стражу на 2 месяца. Пока это единственное дело, детали которого известны.
СБУ арестовывает Игоря Коломойского после заседания в Шевченковском райсуде Киева, 2 сентября 2023 года. Фото: Стас Юрченко, Ґрати
Кредит, поручительство и связанные лица
В 2013 году ПАО «Нефтехимик Прикарпатья», которым на тот момент владел Фонд государственного имущества Украины (25+1% акций) и четыре компании-нерезидента, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, заключил четыре кредитных соглашения с подконтрольным бизнес-группе Игоря Коломойского «ПриватБанком» на общую сумму лимита в 512 миллионов гривен. Впоследствии по дополнительным соглашениям ко двум из них лимит вырос до 648 миллионов гривен.
Сам Игорь Коломойский на тот момент, вероятно, был владельцем части пакета акций «Нефтехимика Прикарпатья». Формально это не доказано, ведь Британские Виргинские острова, в отличие от Кипра, не раскрывают структуру собственности компаний. Однако долгое время СМИ со ссылкой на свои источники связывали ПАО с так называемой бизнес-группой «Приват» Игоря Коломойского и его основного бизнес-партнера Геннадия Боголюбова. В 2015 году опосредовано принадлежность «Нефтехимика» к группе подтвердил журналистам «Слідства.Інфо» Александр Лазорко, экс-директор государственной «Укртранснафты» и бывший руководитель предприятий из той же группы «Приват» — Дрогобычского и Надворнянского НПЗ. Собственно, в 2015 году, когда Лазорко сместили с государственной должности, Коломойский, тогда возглавлявший Днепропетровскую областную администрацию, лично приезжал в офис «Укртранснафты». Там он вступил в конфликт с журналистом «Радио Свобода» Сергеем Андрушко.
Таким образом, кредит «Нефтехимику Прикарпатья» от «ПриватБанка» является по факту ссудой связанному с банком лицу, ведь и у банка, и у кредитуемого предприятия есть общий бенефициар. Такие кредиты входят в зону особого внимания регулятора банковского рынка — Национального банка Украины, а также имеют особый порядок хранения документов, предусмотренный Положением о порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных потерь по кредитным операциям банков. Ведь НБУ видел в этом возможность выведения средств из банка.
В подозрении перечислены все четыре кредитных соглашения между «Нефтехимиком Прикарпатья» и «ПриватБанком». Поручителем в них, то есть ответственным за погашение кредита лицом, указан Игорь Коломойский. Им он стал благодаря ряду договоров с «ПриватБанком», заключенных с февраля по апрель 2013 года.
Как Коломойский смог имитировать внесение наличных денег на счет в собственном банке
К концу 2013 года «Нефтехимик Прикарпатья» уже был должен деньги «ПриватБанку». Но вернуть банку деньги в конце года смогла не компания-должник, а фактически поручитель по кредиту — Игорь Коломойский. Для этого он решил внести наличные деньги на свой счет в «ПриватБанке», перечислить их «Нефтехимику Прикарпатья», а предприятие уже должно было покрыть свой долг за счет этих средств.
Именно операция по внесению наличных и стала, по мнению следствия, ключевой частью мошеннической схемы, которая в результате позволила Коломойскому завладеть средствами.
Отделение «ПриватБанка» в Киеве. Фото: Стас Юрченко, Ґрати
По данным следствия, не позднее 30 декабря 2013 года (более точное время, согласно тексту подозрения, следователям установить не удалось) бизнесмен имитировал внесение 949 миллионов гривен наличными в кассу «ПриватБанка».
По мнению следствия, Коломойский нашел себе соучастников. Их личности следствию установить не удалось. Но якобы бизнесмен рассказал им о своем плане, и они согласились ему помочь. В то же время, источник происхождения данного утверждения следствие не обозначает.
Именно эти неустановленные лица привлекли в кассовую операцию главного казначея Столичного филиала «ПриватБанка» Андрея Зорбу и заместителя руководителя департамента по кассовым операциям Викторию Ладную. По данным следствия, они не знали о намерениях Коломойского.
По версии следствия, для того, чтобы осуществить операцию с наличными средствами, неустановленное лицо, которое имело служебное влияние на Зорбу и Ладну, действуя от имени Коломойского, вместе с ними оформило все необходимые документы, подтверждающие внесение наличных денег на банковский счет. Это заявление на перевод денег и кассовый ордер. Также неизвестный сообщник Коломойского оформил документы о том, кто именно вносил наличные деньги в кассу.
То есть, по данным следствия, Коломойский не внес 949 миллионов наличными в кассу, а просто договорился о подделке фиктивных оснований-документов, и с помощью указанных людей конвертировал несуществующую наличность в безналичные средства на счет через компьютерно-учетные системы банка.
То есть физически деньги в банк не поступили, но на счету бизнесмена в «ПриватБанке» они появились. Произошло это в 17:53 30 декабря 2013 года. В то же время, следователи не могут назвать, кто именно оформлял наличные средства в кассе банка.
После этого эти виртуальные средства, которые Коломойский внес в кассу на свой счет, были перечислены на счет «Нефтехимика Прикарпатья», который и погасил свой долг по кредитам перед «ПриватБанком».
Игорь Коломойский в Шевченковском райсуде Киева, 2 сентября 2023 року. Фото: Стас Юрченко, Ґрати
Поскольку деньги банка были фактически уплачены поручителем, а не самим предприятием, «Нефтехимик Прикарпатья» задолжал деньги уже не банку, а непосредственно Коломойскому. Бизнесмен же, по данным следствия, в течение 2014-2020 года несколько раз официально требовал фактически своей же компании вернуть ему долг. Наконец, с мая по октябрь 2020 года «Нефтехимик Прикарпатья» таки перечислил 572,24 миллиона гривен на личные счета бизнесмена в «Айбокс Банке», который сейчас ликвидирован.
Подобные взаиморасчеты, когда поручитель платит деньги за должника, а затем требует у него возврата средств, распространенная в банковской системе операция. Более того, во время так называемого «банкопада» 2015-2017 годов, когда с украинского рынка исчезли более десятка действующих банков, многие вкладчики, которые хотели спасти свой депозит, не подпадавший под гарантированную государством сумму возврата, искали именно таких должников, и взаимно перезачисляли средства по депозиту в счет кредита.
Куда пошли деньги, полученные от поручительства «Нефтехимика Прикарпатья»
Впрочем, основным упреком Коломойскому является именно то, что имитация внесения денег на счет позволила ему получить дополнительные средства для покрытия собственных нужд.
Следователи указывают на то, что в 2020-2021 деньги, полученные от «Нефтехимика Прикарпатья», Коломойский обменял на евро и перечислил на иностранные счета более 25,5 миллиона евро.
Этими деньгами бизнесмен оплатил услуги нескольких юрфирм, в частности, Marks & Sokolov, которая представляла его интересы в США в суде против другого украинского бизнесмена, Виктора Пинчука, по поводу финансового ущерба совместному активу предпринимателей — Никопольскому ферросплавному заводу. Другим получателем средств стала юрфирма Hughes Hubbard & Reed, защищавшая Коломойского в судебных делах, которые касались конфискации Российской Федерацией активов бизнесмена в оккупированном Крыму.
Еще двумя получателями стали Fieldfisher, представляющая интересы экс-акционеров «ПриватБанка» Коломойского и Боголюбова в Высоком суде Лондона, где банк пытался отсудить у бизнесменов 1,9 миллиарда долларов причиненного ему до национализации ущерба, а также в споре с государственным «Нефтегазом Украины» по выполнению акционерного соглашения полугосударственной компании «Укрнафта», которой совместно владели группа «Приват» и государство, а также Nomea Law Firm.
Что говорит защита Коломойского
В то же время в разговоре с «Ґратами» адвокат Игоря Коломойского Олег Пушкар утверждает, что средства, о которых идет речь в подозрении, были внесены в кассу банка, ведь сами по себе появиться на счету они не могли.
Адвокат Игоря Коломойского Олег Пушкар, 6 сентября 2023 Фото: Стас Юрченко, Ґрати
«Если банк принимал эти выплаты по кредиту безналичным расчетом, то он знал, что они реальны. Средства были внесены на счет через наличные деньги, которые были проданы другому банку за безналичные деньги. Такие соглашения находятся под особым вниманием Национального банка, и осуществляющие их банки сразу информируют об этом НБУ. В случае, если бы кто-то из банков не подтвердил обналичивание или безналичность, тогда это вызывает разрыв и предполагает проверку», — отметил он в комментарии журналистам.
По версии защиты действительно «Нефтехимик Прикарпатья» не мог выплатить деньги по кредитным договорам, поскольку в тот момент находился в сложном финансовом положении. Поэтому Игорь Коломойский как поручитель и владелец миноритарной доли в предприятии погасил этот долг перед «ПриватБанком», — объясняет причину такой операции Пушкарь.
Кроме того, защита отмечает, что причиной внесения денег Коломойским было желание обеспечить ликвидность подконтрольного ему банка в предкризисной ситуации, которую, по словам защиты, Коломойский видел в конце 2013 года.
«У банка есть свои обязательства. Банк должен платить налоги, обслуживать клиентов. Зачем ему портить себе репутацию? Поэтому в связи с этими факторами, чтобы не формировать резервы и не нагружать банк, было принято такое решение, которое устроило все стороны сделки», — рассказывает Пушкарь.
Ведь если должник не возвращает своевременно кредит, банк должен сформировать резерв — аккумулировать средства, которые позволили бы банку осуществлять свои обязательства перед вкладчиками. Эти деньги преимущественно «забирают» из капитала банка. А это значит, что банк теряет свою капитализацию и рыночную позицию, ведь в нем уменьшается объем денег в обращении.
По словам защиты, с жалобами на завладение его деньгами «Нефтехимик Прикарпатья» к правоохранителям не обращался.
В «Нефтехимике Прикарпатья» на запрос журналистов о причинах погашения долгов лично Коломойским не ответили.
В то же время, согласно данным системы обнародования данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в 2013 году компания получила чистый убыток в размере почти в 6,3 миллиона гривен с высокой долговой нагрузкой — как задолженностью перед кредитодателями, так и перед налоговыми органами. Нефтеперерабатывающие мощности предприятия были остановлены годом ранее, поэтому зарабатывать предприятие не могло. После 2018 года предприятие начало торговать нефтью и получать прибыль, тогда и смогло вернуть Коломойскому деньги.
Тайна гражданства
В материалах подозрения, обнародованного рядом СМИ со ссылкой на источники, а также советником Офиса Президента Сергеем Лещенко 3 сентября, Игорь Коломойский указан как гражданин Кипра и Израиля, лишенный гражданства Украины. В то же время, в решении суда по избранию меры пресечения указано, что бизнесмен является гражданином Украины.
Адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак, 6 сентября 2023 Фото: Стас Юрченко, Ґрати
Адвокаты не смогли объяснить эту нестыковку. После заседания 2 сентября адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак сообщил, что информацию о лишении гражданства Украины комментировать не будут, ведь всех необходимых официальных документов нет на руках.
На уточнение редакции по поводу того, с чем связана такая позиция, защита Коломойского не ответила. «Ґрати» обратились за комментарием к БЭБ, СБУ и Офису генпрокурору, но там также не стали комментировать вопросы гражданства.
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
