«Идеальная совокупность». Бывшего одесского военкома подозревают в легализации десятков миллионов гривен

Печерский районный суд Киева арестовал бывшего одесского военкома Евгения Борисова на два месяца по новому подозрению в легализации доходов, полученных незаконным путем, с возможностью выйти в залог 140 млн гривен.

Борисов также обвинен в незаконном обогащении на сумму более 142 млн. гривен. 29 мая прокуратура направила соответствующее дело в тот же Печерский райсуд Киева. Экс-военкому грозит до 12 лет лишения свободы. В обоих делах Борисов не признает своей вины.

«Ґрати» были на заседании по избранию меры пресечения Борисову по новому подозрению и рассказывают, что именно инкриминируют бывшему одесскому военкому и как развивается его предыдущее дело.

Несколько минут на свободе

28 мая бывший глава Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Евгений Борисов вышел на свободу. Предыдущие десять месяцев он находился в Лукьяновском СИЗО.

В июле прошлого года Печерский районный суд Киева арестовал его по подозрению в незаконном обогащении часть 3, статьи 27, часть 3 статьи 368-5 Уголовного кодекса : детективы Государственного бюро расследований (ГБР) подсчитали, что в 2022-2023 годах, когда Борисов возглавлял Одесс ТЦК, он приобрел активы на сумму 151 млн гривен. Впоследствии следствие уменьшило эту сумму до 142 миллиона. Также Борисов подозревали в неявке военнослужащего на службу без уважительных причин часть 5 статьи 407 УК и уклонении от несения обязанностей военной службы часть 4 статьи 409 УК .

«Не было у мамы средств, вот она и одолжила». Как суд в Киеве арестовал экс-военкома Одесской области Евгения Борисова и как защита объясняла, откуда у его семьи недвижимость в Испании и элитные авто

Пока шло следствие по делу, суд по ходатайствам прокуратуры неоднократно продолжал арест Борисова и в то же время уменьшал размер залога, первоначально составлявшего 150 млн гривен. Наконец, 27 мая суд в очередной раз продлил арест экс-военкома — до 24 июля. В тот же день за него внесли залог, который еще 3 апреля Печерский райсуд Киева снизил до 12 млн гривен.

На свободе Евгений Борисов пробыл несколько минут. За воротами Лукьяновского СИЗО его встретили сотрудники ГБР и сообщили ему о новом подозрении: в легализации активов, полученных преступным путем часть 3 статьи 209 УК — тех же 142 млн гривен, которые фигурируют по делу о его незаконном обогащении. Не дожидаясь пока суд изберет экс-военком меру пресечения, правоохранители задержали Борисова.

В Бюро утверждают, что по информации следствия Евгений Борисов планировал скрываться и уехать за границу.

Прокурор Специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Арсений Протасов обратился в Печерский райсуд Киева с ходатайством арестовать Борисова по новому подозрению на два месяца с возможностью выйти под залог в 142 млн. гривен.

На следующий день после задержания Борисова прокуратура направила все в тот же Печерский суд обвинительный акт по делу о незаконном обогащении бывшего военкома. Досудебное расследование по этому делу завершилось еще 15 апреля, и с тех пор защита Борисова знакомилась с материалами дела. Эпизоды по поводу его неявки на службу и уклонения от ее несения следствие ранее выделило в отдельное производство.

Меру пресечения экс-военкому судья Ирина Литвинова выбирала 30 мая.

Легализация средств

Евгений Борисов служил военным комиссаром с 1996 года. В частности, в Малиновском районном военном комиссариате, а с 2019 года — в Одесском областном ТЦК, который возглавил 17 января 2022 года. В этой должности он служил до 13 июля 2023 года.

Согласно тексту сообщения о подозрении, которое есть в распоряжении «Ґрат», в феврале 2021 года Борисов подал декларацию о доходах за прошлый год. В документе он указал, что владеет земельными участками соответственно 20 тысяч квадратных метров и 1200 квадратных метров в селах Мирное и Граденицы, Беляевского района Одесской области. Также безвозмездно пользуется частным домом в 78 квадратных метров в Одессе, владелицей которого является его мать. В то же время его жена владеет автомобилем Toyota Camry стоимостью немногим более 1 млн гривен.

За 2020 Борисов задекларировал доход в 370 тысяч гривен и еще полмиллиона гривен сбережений, указав, что жена в том году заработала 4,75 млн гривен и имела более 2 млн гривен сбережений.

Судья Ирина Литвинова и прокурор Арсений Протасов в Печерском райсуде Киева, 30 мая 2024 года. Фото: Стас Юрченко, Ґрати

После 2021 Борисов декларации не подавал, ведь после полномасштабного российского вторжения Верховная Рада отсрочила обязательное декларирование доходов чиновников на время военного положения. Его возобновили через полтора года, в октябре 2023-го.

Следователи ГБР подсчитали, что с января 2021 по май 2023 года Борисов заработал 1,7 млн ​​гривен, а общий доход его семьи — самого военкома, его матери, жены и тещи — составил почти 52 млн гривен. Почти все заработанные деньги семья потратила, так что у Борисовых осталось чуть более 4 млн гривен. Следствие утверждает, что это не помешало родным военкомам по его указанию покупать элитные автомобили и недвижимость.

Так, 23 февраля 2022 года, за день до полномасштабного российского вторжения, жена Борисова — Александра Борисова — за 2 млн гривен приобрела в Одессе Mercedes Benz GSL 580. Спустя полгода, в сентябре, ее мать оформила доверенность на подставное лицо — Виталия Лысенко. Он приобрел в Полтавской области за 48 тысяч гривен автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и передал автомобиль ей в пользование.

Через год, в апреле 2023 года, по указанию Борисова, утверждает следствие, его теща продала этот автомобиль за 2 млн гривен, приобрела Toyota Land Cruiser более новой модели за 3 млн гривен.

В ноябре 2022 года теща военкома за 8,4 млн гривен приобрела еще один автомобиль — Mercedes-Benz G 63 AMG. За пять дней в Одессе она продала этот автомобиль жене Борисова за 4,9 млн гривен — почти в два раза дешевле. Неделю спустя автомобиль с помощью постороннего мужчины переправили в Польшу.

Пока жена и теща Борисова покупали автомобили, мать его выехала в Испанию, где в ноябре 2022 года получила временное разрешение на пребывание под международной защитой как перемещенное лицо и удостоверение иностранной гражданки. Следствие утверждает, что в декабре того же года она оформила дом площадью 857 квадратных метров и земельный участок 1530 квадратных метров в городе Марбелья на юге Испании.

За дом и участок заплатила супруга военкома. Она перечислила более 4 млн. евро со счетов, которые до этого открыла в Испании, Португалии, Венгрии, Польше и Швейцарии. Оформив на себя недвижимость, мать Борисова в декабре того же года вернулась в Украину, а в Испанию отправилась жена военкома. В феврале 2023 года она за полмиллиона евро с упомянутых ранее зарубежных счетов купила у Марбельи офисное помещение на 229 квадратных метров. Эту недвижимость она оформила на себя.

Между тем, в Украине мать Борисова в январе 2023 года за 73 тысячи евро приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQW 300 и оформила его на себя. Впоследствии автомобиль переправили сначала в Польшу, а затем в Испанию.

Следствие утверждает, что всего в 2021-2023 годах Борисов, его мать, жена и теща приобрели активы на 195 млн гривен, из которых незаконно — более 142 млн гривен.

Снова под арест

30 мая в Печерском райсуде прокурор Арсений Протасов не зачитывал текст подозрения Евгению Борисову. В то же время он отметил, что по подсчетам следствия всего экс-военком легализовал 8,2 млн евро. По словам Протасова, новое подозрение напрямую связано с предварительным делом Борисова относительно его незаконного обогащения.

«В ходе досудебного расследования было принято решение выделить материалы по легализации средств в отдельное производство», — отметил прокурор.

Более подробно историю расследования деятельности Борисова в суде рассказал его адвокат Сергей Денисенко. Для начала он отметил, что 28 мая Борисова задержали, ссылаясь на рапорт оперативного работника ГБР, в котором тот сообщил, что у бывшего военкома была цель  «использовать аккумулированные средства, чтобы выйти под залог и с помощью военнослужащих Госпограничной службы, с которыми у него ранее сформировались хорошие отношения, пересечь государственную границу».

Далее адвокат сообщил, что уголовное производство по легализации активов Борисовым правоохранители открыли еще 5 июля прошлого года, а через неделю объединили его с делом о незаконном обогащении. Однако через два месяца, 18 сентября, следователи снова выделили дело о легализации активов в отдельное производство.

В конце сентября следователь ГБР Сергей Мосийчук зарегистрировал новое производство о легализации Борисовым «незаконно приобретенных активов», которое на следующий день снова объединили с делом о незаконном обогащении. Наконец, 8 апреля этого года дело о легализации активов снова было выделено в отдельное производство, о подозрении в котором Борисову и сообщили 28 мая.

Адвокат Владимир Отрош в Печерском райсуде Киева, 30 мая 2024 года. Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Еще один адвокат Борисова Владимир Отрош в суде отметил, что подозрения его клиента в незаконном обогащении и легализации активов содержат один и тот же объем доказательств, которые находятся «в идеальной совокупности». Адвокат Денисенко был еще более прямолинеен и настаивал, что текст нового подозрения полностью идентичен подозрению в незаконном обогащении.

«Даже сумма совпадает с одной гривной, — утверждал в суде адвокат Денисенко и продолжал, — Это осуществляется безосновательно, чтобы по формальным основаниям снова и снова задерживать Борисова, если он, не дай Бог, освободиться из-под стражи».

Согласно реестру судебных решений текст сообщения о подозрении Борисову действительно содержит те же данные, что и в подозрении в незаконном обогащении.

Прокурор Протасов слова адвокатов Борисова в суде не комментировал. Просил суд арестовать Борисова, поскольку тот подозревается в особо тяжком преступлении, а также уволен из рядов ВСУ и собирает документы для оформления инвалидности, поэтому может выехать из Украины и скрываться от следствия.

Еще в декабре испанские правоохранители арестовали виллу и офисное помещение в Марбелье, принадлежащих семье Борисова. В прошлом году Печерский райсуд Киева арестовал также 2 гектара земли в Одесской области, два дома в Одессе площадью 420 квадратных метров, домовладение площадью 78,5 гектара и две квартиры в Одессе и шесть автомобилей.

В Испании арестовали недвижимость семьи бывшего одесского военкома Олега Борисова, который останется под стражей в киевском СИЗО до февраля

12 апреля испанскую виллу и три автомобиля Борисова все тот же Печерский райсуд передал в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Евгений Борисов не признает вину ни в незаконном обогащении, ни в легализации активов.

«Я ничего не нарушал. Меня возмущает, что творит прокуратура», — сказал он в суде.

Адвокаты бывшего военкома просили суд отказать в ходатайстве прокуратуры и освободить их подзащитного. Судью Ирину Литвинову аргументы адвокатов не убедили. Она арестовала Борисова на два месяца — до 26 июля этого года с альтернативой в виде залога в 140 млн гривен. Адвокат Владимир Отрош сказал «Ґратам», что защита будет оспаривать это решение.