Антикоррупционный суд назначил залог в почти три миллиона гривен экс-начальнице департамента «ПриватБанка», подозреваемой в пособничестве крупной растрате

Высший антикоррупционный суд назначил залог в 2 млн 744 тыс гривен для бывшей менеджерке «ПриватБанка» Надежде Конопкиной, подозреваемой в пособничестве крупной растрате часть 2 статьи 27, часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса . Заседание транслировалось на ютуб-канале суда.

Конопкина — экс-начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства «ПриватБанка». Следствие считает, что она устроила растрату вместе с другими подозреваемыми — бывшим председателем правления банка Александром Дубилетом и экс-директрисой казначейства Людмилой Шмальченко.

По версии Национального антикоррупционного бюро, в декабре 2016-го, накануне национализации банка, Дубилет поручил перечислить 8,2 млрд гривен с корреспондентского счета, открытого в АК «Приватбанк» в Латвии (дочерняя компания ПАТ КБ «Приватбанк»), на погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам слово Аккредитив - гарантия банка о выплате денег после выполнения условий договора купли/продажи. двум компаниям-агротрейдерам — Quadra Commodities SA и Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A.

Для прикрытия растраты подозреваемые, по данным следствия, подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанной с банком офшорной компании Claresholm Marketing LTD. Эту компанию сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов агротрейдерам.

По версии следствия, Конопкина «устраняла препятствия для растраты и сокрытия преступления» и вызвала на работу сотрудников банка для внесения фиктивных данных в бухгалтерские документы.

Конопкина отрицала вину. По ее словам, она не вызывала сотрудников банка в выходные, не давала им никаких указаний, а это делали их непосредственные руководители. Также подозреваемая отмечала, что выполняла требования следователей и не уклонялась от следственных действий с 2017 года, когда началось расследование.

По словам адвоката подозреваемой Олега Пушкара, действия банка были нормальной финансовой практикой. По версии защиты, в их действиях нет состава преступления, в, соответственно, подозрение Конопкиной не обосновано.

Выслушав стороны, суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, уменьшив сумму залога с 10-ти миллионов до почти 3-х. После внесения залога на подозреваемую возложили также обязанность приходить по требованию к следователю, прокурору, суду, сдать заграничные паспорта и не общаться с подозреваемыми и свидетелями по делу.