Антикоррупционный суд назначил залог 50 миллионов гривен бывшей топ-менеджерке «Приватбанка», подозреваемой в пособничестве в крупной растрате

Высший антикоррупционный суд назначил залог в 50 млн гривен бывшей заместительнице главы «Приватбанка» Людмиле Шмальченко, подозреваемой в пособничестве в растрате часть 5 статьи 27 часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса более 8 млрд гривен банка и служебном подлоге часть 1, 2 статьи 366 УК . Заседание транслировалось на ютуб-канале суда.

По версии следствия, Шмальченко устроила растрату с еще двумя подозреваемыми: бывшим председателем правления банка Александром Дубилетом и экс-начальницей департамента поддержки межбанковских операций Надеждой Конопкиной. Ей накануне суд избрал меру пресечения в виде залога в более 2 млн гривен.

По версии следствия, в декабре 2016-го, накануне национализации банка, Дубилет поручил перечислить 8,2 млрд гривен с корреспондентского счета, открытого в «Приватбанке» в Латвии В дочерней компании ПАТ КБ «Приватбанк» , на погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам — Quadra Commodities SA и Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A.

Для прикрытия растраты подозреваемые, по данным следствия, подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанной с банком офшорной компании Claresholm Marketing LTD. Эту компанию сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов агротрейдерам.

Национальное антикоррупционное бюро утверждает также, что Шмальченко вместе с Конопкиной подделала протокол кредитного комитета, который фактически позволил провести вышеупомянутую операцию. Следствие просило избрать меру пресечения для Шмальченко в виде залога в более 80 млн гривен.

По словам адвоката подозреваемой Олега Пушкара, его подзащитная приходила на все допросы или другие следственные действия и нет никаких рисков, что будет уклонятся от этого. Сама Шмальченко заявила, что действия банка не привели к ущербу и были законными.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, уменьшив сумму залога до 50 млн гривен. После внесения залога на подозреваемую возложили также обязанность приходить по требованию к следователю, прокурору, в суд, сдать заграничные паспорта, не покидать Днепропетровскую область и не общаться с подозреваемыми и свидетелями по делу.

У Шмальченко есть 5 дней, чтобы внести залог. Если она не вложиться в этот срок, прокуратура может попросить суд о более строгой мере пресечения.