«Ідеальна сукупність». Колишнього одеського воєнкома підозрюють у легалізації десятків мільйонів гривень — деталі

Печерський районний суд Києва заарештував колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова на два місяці за новою підозрою у легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, з можливістю вийти під заставу 140 млн гривень. 

Борисов обвинувачений також у незаконному збагаченні на суму понад 142 млн гривень. 29 травня прокуратура направила відповідну справу до того ж Печерського райсуду Києва. Ексвоєнкому загрожує до 12 років позбавлення волі. В обох справах Борисов не визнає своєї вини.

«Ґрати» були на засіданні з обрання запобіжного заходу по новій підозрі й розповідають, що саме інкримінують колишньому одеському воєнкому та як розвивається його попередня справа.

Кілька хвилин на свободі

28 травня колишній голова Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Євген Борисов вийшов на свободу. Останні десять місяців він знаходився у Лук’янівському СІЗО. 

У липні минулого року Печерський районний суд Києва арештував його за підозрою у незаконному збагаченні частина 3, статті 27, частина 3 статті 368-5 Кримінального кодексу : детективи Державного бюро розслідувань підрахували, що у 2022-2023 роках, коли Борисов очолював Одеський обласний ТЦК, він набув активів на суму 151 млн гривень. Згодом слідство зменшило цю суму до 142 мільйонів. Також Борисова підозрювали у неявці військовослужбовцем на службу без поважних причин частина 5 статті 407 КК  та ухиленні від несення обов'язків військової служби частина 4 статті 409 КК .

«Не було у мами коштів, от вона і позичила». Як суд у Києві арештував ексвоєнкома Одещини Євгена Борисова та як захист пояснював, звідки у його родини нерухомість в Іспанії та елітні авто

Поки тривало слідство у справі, суд за клопотаннями прокуратури неодноразово продовжував арешт Борисова і водночас зменшував розмір застави, яка першопочатково становила 150 млн гривень. Нарешті, 27 травня суд вчергове продовжив арешт ексвоєнкома — до 24 липня. Того ж дня за нього внесли заставу, яку ще 3 квітня Печерський райсуд Києва зменшив до 12 млн гривень. 

На свободі Євген Борисов пробув кілька хвилин. За воротами Лукянівського СІЗО його зустріли співробітники ДБР та повідомили йому про нову підозру: у легалізації активів, здобутих злочинним шляхом частина 3 статті 209 КК — тих самих 142 млн гривень, що фігурують у справі про його незаконне збагачення. Не чекаючи поки суд обере ексвоєнкому запобіжний захід, правоохоронці затримали Борисова. 

У Бюро стверджують, що за інформацією слідства Євген Борисов планував переховуватись від слідства та виїхати за кордон. 

Прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Арсеній Протасов звернувся до Печерського райсуду Києва з клопотанням арештувати Борисова за новою підозрою на два місяці з можливістю вийти під заставу у 142 млн гривень. 

Наступного дня після затримання Борисова прокуратура спрямувала все до того ж Печерського суду обвинувальний акт у справі про незаконне збагачення ексвоєнкома. Досудове розслідування у цій справі завершилось ще 15 квітня, і з того часу захист Борисова знайомився з матеріалами справи. Епізоди стосовно його неявки на службу та ухилення від її несення слідство раніше виділило в окреме провадження. 

Запобіжний захід ексвоєнкому суддя Ірина Литвинова обирала 30 травня. 

Легалізація коштів

Євген Борисов служив військовим комісаром з 1996 року. Зокрема у Малиновському районному воєнному комісаріаті, а з 2019 року — в Одеському обласному ТЦК, який очолив 17 січня 2022 року. На цій посаді він служив до 13 липня 2023 року.  

Згідно з текстом повідомлення про підозру, який є у розпорядженні «Ґрат», у лютому 2021 року Борисов подав декларацію про доходи за минулий рік. У документі він вказав, що володіє земельними ділянками відповідно 20 тисяч квадратних метрів та 1200 квадратних метрів  у селах Мирне та Градениці, Біляївського району Одеської області. Також безоплатно користується приватним будинком у 78 квадратних метрів в Одесі, власницею якого є його мати. Водночас його дружина володіє автомобілем Toyota Camry вартістю трохи більше як 1 млн гривень.  

За 2020 рік Борисов задекларував дохід у 370 тисяч гривень та ще півмільйона гривень заощаджень, вказавши, що дружина того року заробила 4,75 млн гривень та мала понад 2 млн гривень заощаджень.

Суддя Ірина Литвинова та прокурор Арсеній Протасов у Печерському райсуді Києва, 30 травня 2024 року. Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Після 2021 року Борисов декларації не подавав, адже після повномасштабного російського вторгнення Верховна Рада відтермінувала обов’язкове декларування доходів чиновників на час воєнного стану. Його поновили за півтора року, у жовтні 2023-го.

Слідчі ДБР підрахували, до з січня 2021 по травень 2023 року Борисов заробив 1,7 млн гривень, а загальний дохід його сім’ї — самого воєнкома, його матері, дружини та тещі — склав майже 52 млн гривень. Майже всі зароблені гроші родина витратила, тож у Борисових залишилося трохи понад 4 млн гривень. Слідство стверджує, що це не завадило рідним воєнкома за його вказівками купувати елітні автомобілі та нерухомість. 

Так, 23 лютого 2022 року, за день до повномасштабного російського вторгнення дружина Борисова — Олександра Борисова — за 2 млн гривень придбала в Одесі Mercedes Benz GSL 580. Пів року потому, у вересні, її мати оформила довіреність на підставну особу — Віталія Лисенка, а той за її дорученням придбав у Полтавській області за 48 тисяч гривень автомобіль Toyota Land Cruiser Prado та передав автомобіль їй у користування. 

Через рік, у квітні 2023, за вказівкою Борисова, стверджує слідство, його теща продала цей автомобіль за 2 млн гривень, натомість придбала Toyota Land Cruiser новішої моделі за 3 млн гривень.

У листопаді 2022-го, теща воєнкома за 8,4 млн гривень придбала ще один автомобіль — Mercedes-Benz G 63 AMG. За п’ять днів в Одесі вона продала це авто дружині Борисова за 4,9 млн гривень — майже у два рази дешевше. Тиждень потому автомобіль за допомогою стороннього чоловіка переправили до Польщі.

Поки дружина та теща Борисова купували автомобілі, його мати виїхала до Іспанії, де у листопаді 2022 року отримала тимчасовий дозвіл на перебування під міжнародним захистом як переміщена особа та посвідчення іноземної громадянки. Слідство стверджує, що у грудні того ж року вона оформила на себе будинок площею 857 квадратних метрів та земельну ділянку 1530 квадратних метрів у місті Марбелья на півдні Іспанії. 

За будинок та ділянку заплатила дружина воєнкома. Вона перерахувала понад 4 млн євро з рахунків, які до того відкрила в Іспанії, Португалії, Угорщині, Польщі та Швейцарії. Оформивши на себе нерухомість, мати Борисова у грудні того ж року повернулась до України, натомість до Іспанії вирушила дружина воєнкома. У лютому 2023 року вона за пів мільйона євро з раніше згаданих закордонних рахунків купила у Марбельї офісне приміщення на 229 квадратних метрів. Цю нерухомість вона оформила на себе.

Тим часом в Україні мати Борисова у січні 2023 року за 73 тисячі євро придбала автомобіль Mercedes-Benz EQW 300 та оформила його на себе. Згодом автомобіль переправили спочатку до Польщі, а потім — до Іспанії. 

Слідство стверджує, що всього у 2021-2023 роках Борисов, його мати, дружина та теща набули активів на 195 млн гривень, із яких незаконно — на понад 142 млн гривень. 

Знову під арешт

30 травня у Печерському райсуді прокурор Арсеній Протасов не зачитував текст підозри Євгену Борисову. Натомість він зазначив, що за підрахунками слідства всього ексвоєнком легалізував 8,2 млн євро. За словами Протасова, нова підозра прямо пов’язана з попередньою справою Борисова щодо його незаконного збагачення. 

«Під час досудового розслідування було прийнято рішення виділити матеріали за легалізацією коштів у окреме провадження», — зазначив прокурор. 

Більш детально історію розслідування діяльності Борисова в суді розказав його адвокат Сергій Денисенко. Для початку він зазначив, що 28 травня Борисова затримали, посилаючись на рапорт оперативного працівника ДБР, в якому той повідомив, що ексвоєнком «має на меті використати акумульовані кошти, щоб вийти під заставу і за допомогою військовослужбовців Держприкордонної служби, з якими у нього раніше сформувались гарні стосунки, перетнути державний кордон».

Далі адвокат повідомив, що кримінальне провадження щодо легалізації активів Борисовим правоохоронці відкрили ще 5 липня минулого року, а за тиждень об’єднали його зі справою про незаконне збагачення. Однак через два місяці, 18 вересня, слідчі знову виділили справу про легалізацію активів в окреме провадження.

Наприкінці вересня слідчий ДБР Сергій Мосійчук зареєстрував нове провадження про легалізацію Борисовим «незаконно набутих активів», яке наступного дня знову обʼєднали зі справою про незаконне збагачення. Нарешті, 8 квітня цього року справу про легалізацію активів знову виділили в окреме провадження про підозру, в якому Борисову і повідомили 28 травня. 

Адвокат Володимир Отрош у Печерському райсуді Києва, 30 травня 2024 року. Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Ще один адвокат Борисова, Володимир Отрош у суді зазначив, що підозри його клієнта у незаконному збагаченні та легалізації активів містять один і той самий обсяг доказів, які перебувають «в ідеальній сукупності». Адвокат Денисенко був ще більш прямолінійним і наполягав, що текст нової підозри повністю ідентичний підозрі у незаконному збагаченні. 

«Навіть сума співпадає до однієї гривні, — стверджував у суді адвокат Денисенко та продовжував, — Це здійснюється безпідставно, щоб з формальних підстав знову і знову затримувати Борисова, якщо він, не дай Боже, звільнитися з під варти».

Згідно з реєстром судових рішень текст повідомлення про підозру Борисову дійсно містить ті ж самі дані, що й у підозрі у незаконному збагаченні. Прокурор Протасов слова адвокатів Борисова в суді не коментував. Натомість просив суд арештувати Борисова, оскільки той підозрюється в особливо тяжкому злочині, а також звільнений з лав ЗСУ та збирає документи для оформлення інвалідності, тож може виїхати з України та переховуватись від слідства. 

Ще у грудні іспанські правоохоронці арештували віллу та офісне приміщення у Марбельї, що належать родині Борисова. Торік Печерський райсуд Києва арештував також 2 гектари землі в Одеській області, два будинки в Одесі площею у 420 квадратних метрів, домоволодіння площею у 78,5 гектара та дві квартири в Одесі та шість автомобілів. 

В Іспанії арештували нерухомість родини колишнього одеського воєнкома Олега Борисова, який залишатиметься під арештом в київському СІЗО до лютого

12 квітня іспанську віллу та три автомобілі Борисова все той же Печерський райсуд передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 

Євген Борисов не визнає вину ані у незаконному збагаченні, ані у легалізації активів.

«Я нічого не порушував. Мене обурює, що творить прокуратура», — сказав він у суді.

Адвокати колишнього воєнкома просили суд відмовити у клопотанні прокуратури та звільнити їхнього підзахисного. Суддю Ірину Литвинову аргументи адвокатів не переконали. Вона арештувала Борисова на два місяці — до 26 липня цього року з альтернативою у вигляді застави у 140 млн гривень. Адвокат Володимир Отрош сказав «Ґратам», що захист буде оскаржувати це рішення.